PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPLETA

1. Descripción general del curso

Curso formativo dirigido a colegiados, personal laboral y miembros de órganos colegiales del COPPA para comprender, aplicar y supervisar un sistema de compliance penal eficaz, incluyendo el Sistema Interno de Información regulado por la Ley 2/2023.

Duración recomendada: 2,5 horas Modalidad: online Materiales: PDF descargables, vídeos, diapositivas, casos prácticos, test por módulo

2. Objetivos generales

• Comprender el marco legal del compliance penal en España.

• Identificar los riesgos penales aplicables a un colegio profesional.

• Conocer y manejar los documentos esenciales del MOG.

• Entender y aplicar el Sistema Interno de Información (Ley 2/2023).

• Integrar el SII dentro del modelo de compliance penal del COPPA.

• Preparar al alumnado para superar los exámenes del curso.

3. Objetivos específicos por módulo

Módulo 1 – Introducción al Compliance Penal

• Definir compliance penal y su evolución.

• Reconocer su importancia en colegios profesionales.

• Identificar beneficios y principios clave.

• Analizar ejemplos prácticos.

Módulo 2 – Marco Legal

• Comprender el artículo 31 bis CP.

• Identificar requisitos del MOG eficaz.

• Analizar normativa complementaria y jurisprudencia.

• Aplicar el marco legal al COPPA.

Módulo 3 – Documentos Clave

• Conocer la estructura y contenido de la Política de Compliance Penal.

• Interpretar el Código de Conducta.

• Elaborar y analizar un Mapa de Riesgos Penales.

• Comprender los protocolos esenciales del MOG.

• Entender el Manual del MOG y los documentos de auditoría.

Módulo 4 – Sistema Interno de Información

• Comprender la evolución normativa del SII.

• Identificar su ámbito objetivo y subjetivo.

• Conocer requisitos técnicos y organizativos.

• Aplicar el procedimiento interno de gestión.

• Garantizar la protección del informante.

• Integrar el SII con el MOG y la UNE 19601:2025.

4. Metodología didáctica

• Aprendizaje autónomo guiado mediante PDFs descargables.

• Microvídeos explicativos (5–10 minutos por apartado).

• Diapositivas visuales para reforzar conceptos clave.

• Casos prácticos adaptados al COPPA.

• Evaluación continua mediante test por módulo.